Lactalis Venezuela – La filial venezolana del Grupo

CONVOCATORIA ACCIONISTAS

INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC) R.I.F. N° J-000193681

De conformidad con los artículos 4 y 5 de los Estatutos Sociales vigentes, se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC) a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día trece (13) de diciembre de 2024, a las 10:00 am, en la sede de la empresa ubicada en la Urbanización Colinas de la California, Avenida San Francisco con Palmarito, Municipio Sucre del estado Miranda, Edificio Indulac, Piso 7, Sala Frica, Dirección General, la cual conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver acerca de los Balances Generales y Estados Financieros de INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC), correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020, al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022, con vista a los Informes de los Comisarios.

SEGUNDO: Nombramiento o ratificación de los Directores Principales miembros del Consejo de Administración; así como del Presidente y del Vicepresidente del Consejo y de la compañía.

TERCERO: Nombramiento o ratificación de los Comisarios Principales y Suplentes. CUARTO: Otorgamiento de aprobación a los Directores Principales miembros del Consejo de Administración por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus cargos.

QUINTO: Nombramiento o ratificación del Director General de la compañía.

SEXTO: Autorización a la(s) persona(s) encargada(s) de realizar las certificaciones, participaciones y publicaciones a que hubiere lugar con ocasión de la celebración de la Asamblea. Los Estados Financieros y demás documentos necesarios para la deliberación que se llevará a cabo en la Asamblea, se encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas. Se considerará válidamente constituida la Asamblea al estar presente el quorum establecido en el Documento Constitutivo Estatutario. Igualmente, esta convocatoria será publicada en la página WEB de la empresa, https://www.lactalis.com.ve/. Vistas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia Coronavirus (COVID-19) y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro. 090, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicada en Gaceta Oficial N° 41.891, del 1° de junio de 2020, vigente al día de hoy, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social, se requerirá a los accionistas el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará gel antibacterial al ingreso de las instalaciones.

En Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2024.

Por el Consejo de Administración

AURELIO JORGE GALVEZ RAMENTOL

Vicepresidente